Как стало известно «Ъ”, в Солнечногорский горсуд Подмосковья направлено уголовное дело скандального бизнесмена Константина Пономарева. В свое время он прославился тем, что в ходе судебной тяжбы добился от ИКЕА отступных в размере $1 млрд, а позже получил восемь лет за ложный донос и фальсификацию доказательств. На этот раз бизнесмен обвиняется в неуплате налогов на сумму более 3 млрд руб. с полученных отступных, а также незаконной попытке взыскать с ПАО «Кубаньэнерго» 5,3 млрд руб. за поставленные в Крым дизель-генераторы.

Защита бизнесмена подтвердила «Ъ”, что обвинительное заключение по делу Константина Пономарева прокуратурой подписано и дело направлено в Солнечногорский суд. Предварительное заседание назначено на 10 сентября, отметил адвокат Владимир Постанюк, представляющий интересы подсудимого. При этом защитник затруднился объяснить, почему процесс пройдет именно в этом суде. Господин Постанюк сообщил, что одна из компаний Константина Пономарева зарегистрирована в Солнечногорске, но, по мнению адвоката, это вряд ли можно считать убедительной причиной такого выбора.

Напомним, это будет уже второй процесс для Константина Пономарева, который получил широкую известность после того, как добился от ИКЕА выплаты ему около 25 млрд руб. (на тот момент $1 млрд). Недавно он был осужден на восемь лет за ложный донос и фальсификацию доказательств. Как говорится в приговоре, бизнесмен и привлеченный им адвокат за вознаграждение получили нужные им свидетельские показания во время разбирательства со шведским концерном.

Нынешнее же дело касается неуплаты бизнесменом более 3 млрд руб. налогов с отступных, полученных от ИКЕА в рамках судебного спора (ч. 2 ст. 199 УК РФ), а также покушения на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По второму эпизоду версия СКР заключается в том, что обвиняемый пытался незаконно добиться взыскания с ПАО «Кубаньэнерго» 5,3 млрд руб. за поставки дизель-генераторов (ДГУ) в Крым в 2014 году. Как считает следствие, заключив договор на поставку в Крым 71 дизель-генератора, Константин Пономарев создал цепочку фирм-посредников, которые оформляли фиктивные договоры и акты приемки-передачи ДГУ, что позволяло увеличивать конечную арендную стоимость оборудования в несколько раз. Когда схема была вскрыта и «Кубаньэнерго» отказалось оплатить услуги посредников, бизнесмен обратился в суд с иском о возврате генераторов. В 2016 году иск был удовлетворен, однако взыскать 5,3 млрд руб. Константин Пономарев не успел: иск был аннулирован судами нескольких инстанций, а сам бизнесмен в итоге стал фигурантом дела о мошенничестве.

Предприниматель вину не признает ни по одному пункту.

«Мы считаем обвинение беспочвенным, а само уголовное дело — результатом коррупционного сговора, по факту которого уже вынесен обвинительный приговор»,— сказал адвокат Владимир Постанюк.

Он напомнил, что осенью 2019 года и весной текущего года Замоскворецкий суд осудил за мошенничество футбольного тренера Эдуарда Саенко и бывшего депутата Воронежской облдумы Руслана Лесных, а также приговорил к штрафу адвоката Евгению Семчукову. Они были признаны судом участниками аферы, целью которой было незаконное уголовное преследование Константина Пономарева с помощью коррумпированных сотрудников ФСБ. Ее предполагаемый организатор глава адвокатского бюро «Адвокаты и бизнес», бывший следователь ФСБ Сергей Ковбасюк числится в розыске и проживает сейчас на Украине.

Согласно материалам этого дела, российская «дочка» ИКЕА заключила в 2014 году с бюро Сергея Ковбасюка договор, по которому адвокаты должны были представлять интересы компании в судах. Затем был подписан договор цессии с кипрской компанией Кеrona Investments Inc., подконтрольной Сергею Ковбасюку. Согласно новому соглашению, в случае возврата отступных, выплаченных ИКЕА Константину Пономареву, адвокатская контора могла рассчитывать на премию в €200 млн. По версии следствия, Сергей Ковбасюк решил, что самым простым способом добиться гигантской премии станет возбуждение с помощью своих бывших коллег уголовного дела в отношении бизнесмена с сопутствующим арестом его активов. Адвокат, по материалам дела, привлек к реализации своего плана бывшего старшего лейтенанта центра спецназначения ФСБ «Альфа» Геннадия Подфигурного, который пообещал найти исполнителей. Через адвоката Семчукову последний вышел на Эдуарда Саенко и Руслана Лесных, которые представлялись сотрудниками службы собственной безопасности ФСБ. В результате аферы ее участники, по данным следствия, намеревались получить от Сергея Ковбасюка $1 млн, но были задержаны оперативниками ФСБ.

Теперь защита Константина Пономарева намерена добиваться прекращения его преследования на основании приговора Замоскворецкого суда.

Впрочем, сделать это будет непросто: во время предыдущего процесса Константина Пономарева суд отказался приобщать или рассматривать материалы «дела Ковбасюка».

Владислав Трифонов

Как стало известно «Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела бизнесмена Константина Пономарева, получившего известность благодаря своим судебным разбирательствам с ИКЕА. Он уже отбывает восьмилетний срок за ложный донос и фальсификацию доказательств, а на этот раз ему вменяют в вину неуплату более 3 млрд руб. налогов с отступных, полученных в свое время от ИКЕА, и покушение на особо крупное мошенничество. По версии следствия, бизнесмен пытался незаконно добиться взыскания с ПАО «Кубаньэнерго» 5,3 млрд руб. за поставки дизель-генераторов в Крым в 2014 году. Защита называет обвинение «абсолютно беспочвенным».

Обвинение в окончательной реакции в уклонении от уплаты налогов с физического и юридического лица (ч. 2 ст. 199 и ч. 2 ст. 198 УК РФ), а также покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) Константину Пономареву было предъявлено в конце марта. Он был допрошен в СКР, причем, как сообщила его адвокат Анна Ставицкая, вину бизнесмен признавать категорически отказался.

По данным «Ъ”, в основу эпизода с попыткой мошенничества легла история с поставкой дизель-генераторных установок (ДГУ) в Крым. По версии следствия, предположив, что обострение отношений между Россией и Украиной в 2014 году после возвращения полуострова в состав РФ может вызвать его энергетическую блокаду с украинской стороны, предприниматель решил воспользоваться ситуацией. Тогда для бесперебойного обеспечения энергией Черноморского флота и населения Крыма Минэнерго России доставило туда множество оборудования, включая 71 ДГУ, принадлежавшую структурам господина Пономарева. Сами установки перебрасывались силами входящего в «Россети» ПАО «Кубаньэнерго».

При этом, считают в СКР, Константин Пономарев «путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи» создал цепочку посредников, с помощью которой эти генераторы передавались от одной компании к другой, что увеличивало конечную арендную стоимость оборудования.

А поскольку «Кубаньэнерго» отказалось оплатить расходы на посредников, Константин Пономарев обратился с гражданским иском в Краснинский райсуд Смоленской области (там он в свое время получил прописку) о возврате 71 ДГУ на том основании, что те использовались в Крыму незаконно. В 2016 году иск был удовлетворен, а через несколько месяцев суд удовлетворил еще один иск бизнесмена — о выплате ему 5,3 млрд руб. за пользование его техникой. Последнее дело, впрочем, было прекращено Смоленским облсудом, а Верховный суд РФ впоследствии отклонил жалобу бизнесмена. После этого Константина Пономарева и обвинили в покушении на мошенничество.

Второй эпизод дела касается неуплаты налогов на сумму более 3 млрд руб. с полученных ранее от ИКЕА в качестве отступных 25 млрд руб. Кстати, стоит отметить, что взыскание и самой этой суммы было признано незаконным. Так, в июле прошлого года предприниматель был осужден Люберецким горсудом на восемь лет заключения за то, что вместе со своим адвокатом Максимом Загорским добился с помощью подставных свидетелей судебных решений, которые впоследствии использовал в спорах с ИКЕА о взыскании с концерна многомиллиардных сумм за якобы незаконное использование поставленных им ДГУ. В приговоре суд констатировал, что осужденные обещали подставным свидетелям за ложные показания от $20 тыс. до $70 тыс.

Защита бизнесмена называет обвинения в покушении на мошенничество и неуплате налогов «абсолютно беспочвенными».

«Обвинение в покушении на мошенничестве — это перевод гражданско-правового спора в ранг уголовного преступления,— сказала адвокат Ставицкая.— Пономарев обратился в суд с иском и имел на это полное право. Суд мог отказать в его иске или удовлетворить, но в любом случае обращение в суд не может рассматриваться как покушение на мошенничество».

Не согласна Анна Ставицкая и с обвинением в неуплате налогов. «Главное, что нужно усвоить: мой подзащитный Константин Пономарев с документами на руках доказывает, что все налоги с полученных от ИКЕА сумм им были уплачены. А следствие утверждает, что это было сделано неправильно»,— сказала она.

По словам Анны Ставицкой, ее клиент уверен, что второе уголовное дело против него было «инспирировано» руководством российского отделения ИКЕА, чтобы не дать бизнесмену выйти на свободу условно-досрочно и продолжить судебные тяжбы с компанией. Срок подачи ходатайства об УДО наступил в марте. «Теперь из-за эпидемии коронавируса и прекращения работы судов он не имеет возможности обратиться с ходатайством об УДО,— отметила госпожа Ставицкая.— При этом наши СИЗО на случай эпидемии не имеют достаточного оборудования для лечения подследственных, что может привести к летальным исходам».

Алексей Соковнин

В российском офисе IKEA отказались от комментариев, поскольку концерн не является стороной в этом деле.

«Искусственное создание доказательств»

В рамках этого процесса Пономареву и Загорскому вменяется заведомо ложный донос, связанный с «искусственным созданием доказательств» (ст. 306 УК). Гособвинение ранее запросило каждому из них по восемь с половиной лет колонии, поскольку в деле четыре эпизода, хотя максимальная санкция статьи — шесть лет.

Следствие пришло к выводу, что Пономарев, Загорский и несколько их подставных лиц затевали тяжбы в мировом суде из-за незначительных поводов, по очереди подавая друг на друга заявления о клевете. Лица, которым Пономарев предлагал становиться заявителями и свидетелями в тяжбах о клевете, получали от него вознаграждение от $20 тыс. до $70 тыс., утверждали прокуроры.

В ходе этих процессов Пономарев и его представители приобщали к делу определенные документы и таким образом добивались, чтобы судья прописала в постановлении обстоятельства, связанные, например, с законностью заключения и исполнения договоров аренды электрогенераторов для IKEA. Это помогало придать бумагам преюдициальное значение — то есть Пономарев получал утвержденные судом доказательства, и они обеспечивали ему «незаконное преимущество» в спорах.

Получение таких судебных постановлений помогло Пономареву добиться прекращения двух уголовных дел о неуплате налогов на сумму более 8 млрд руб. и проверки по заявлению IKEA в полицию, считали следствие и гособвинение. Кроме того, эти решения (которые во всех случаях были вынесены мировой судьей Натальей Богуновой) становились основой других судебных решений уже в рамках тяжбы Пономарева с концерном.

IKEA не признана потерпевшей в этом деле, ее представители выступали в суде как свидетели.

«Отражение атаки»

Пономарев не признает вину. В ходе своего допроса он заявил, что автором схемы с делами о клевете был не он, а нанятый им адвокат Александр Старостин, которого Пономарев назвал ранее судимым мошенником и заявил, что при рождении он получил фамилию Дурнев, которую впоследствии сменил. По словам Пономарева, постановления мирового судьи нужны были не для ухода от налогов, а для отражения информационной атаки против него, инициированной, по его мнению, IKEA.

В 2010–2011 годах СМИ стали публиковать материалы, где Пономарева называли мошенником, рейдером, убийцей Магнитского (бизнесмен был одним из свидетелей обвинения по делу сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, он включен в «список Магнитского»). «Юристы IKEA придумали абсолютно лживую версию событий о том, что я якобы дважды пытаюсь взыскать один и тот же долг за аренду генераторов по поддельным документам», — указывал Пономарев, отмечая, что это отрицательно сказывалось на его деловой репутации.

Адвокат Загорский посоветовал ему обратиться к юристу Александру Старостину, и тот изобрел следующую схему: его подчиненный из юридической фирмы Владимир Власенко в публичном месте (в кафе) читал Пономареву выдержки из «клеветнических статей» о сделках с IKEA, при этом присутствовали другие люди — Сергей Исаев и Софья Ромашова. Это давало повод для заявления о клевете. Мировой суд оправдал Власенко, сочтя, что он добросовестно заблуждался, однако прописал в постановлении, что «разглашенные» им сведения были ложными.

В дальнейшем процедуру повторили, чтобы «закрепить опровержение клеветнических доводов в СМИ». Таким образом, суд вынес четыре приговора. Все они были в 2016 году обжалованы представителями IKEA.

Старостин, Власенко, Исаев и Ромашова выступили на процессе свидетелями обвинения; в 2016 году они одновременно подали в ФСБ заявления в отношении Пономарева.

«Пономарева признали виновным в том, что он в составе организованной группы подавал заявления в мировой суд и указанные в его заявлениях сведения не соответствовали действительности. Однако в судебных решениях установлено, что это не так: встречи были, фразы были произнесены. Это очень простой юридический казус», — заявила Ставицкая, уточнив, что постановления мировой судьи Богуновой, которую Пономарев, согласно версии следствия, «ввел в заблуждение», на сегодняшний день не отменены и продолжают действовать.

Одним из главных свидетелей защиты в деле был бывший главный менеджер IKEA в Санкт-Петербурге Йоаким Виртанен, который выступал против Пономарева в его тяжбах, однако затем обвинил концерн в давлении и встал на его сторону, заявила Ставицкая.