ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО «ТМ» – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 625014, г. Тюмень-14, площадь Владимира Хуторянского
1.4. ОГРН эмитента 1027200781541
1.5. ИНН эмитента 7203001556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31294-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
12 апреля 2011 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
15 апреля 2011 года, протокол N 10
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТМ» в форме совместного присутствия (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Назначить проведение годового Общего собрания акционеров
ОАО «ТМ» на 18 мая 2011 г. в 15.00 по адресу: 625014, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень-14, Площадь Владимира Хуторянского, зал заседаний ОАО «ТМ». Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 14:00
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТМ», которое состоится 18 мая 2011г. — 18 апреля 2011г., конец операционного дня.
4. Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «ТМ»:
1) Калачев Владимир Юрьевич — Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром центрремонт» по производству;
2) Савельева Татьяна Борисовна — Главный бухгалтер ООО «Газпром центрремонт»;
3) Глюз Елена Петровна — Заместитель Генерального директора ООО «Газпром центрремонт» по экономике и финансам;
4) Говердовский Андрей Николаевич — Заместитель Генерального директора ООО «Газпром центрремонт» по корпоративной защите;
5) Канашенко Евгений Михайлович — Главный инженер ООО «Газпром центрремонт»;
6) Пысин Николай Алексеевич — Генеральный директор ОАО «Газэнергосервис»;
7) Ланговой Сергей Михайлович — начальник Инженерно — технического управления ООО «Газпром центрремонт».
5. Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ТМ»:
1) Елизарова Лариса Станиславовна — Заместитель Главного бухгалтера — начальник Управления консолидированной отчетности бухгалтерии ООО «Газпром центрремонт»;
2) Сизоненко Ирина Валерьевна — Начальник Планово-экономического отдела Экономического управления ООО «Газпром центрремонт»;
3) Малышева Любовь Яковлевна — Главный бухгалтер ОАО «Тюменские Моторостроители».
6. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос:
— «Об утверждении аудитора Общества»
Со следующей формулировкой решения по данному вопросу: «Утвердить аудитором ОАО «Тюменские Моторостроители» Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Консультации Аудит» (ОГРН 1023900584080). Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» — 10201002006″.
7. Включить следующие вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ»:
1) Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.
2) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2010 году.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении аудитора Общества.
Утвердить предложенную повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ».
8. Установить порядок сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ» путем опубликования информации о его проведении в газетах «Тюменская правда», «Тюменские известия» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно Приложению N5
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТМ», при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:
 годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТМ»;
 заключение аудитора;
 заключение ревизионной комиссии ОАО «ТМ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 годовой отчет Общества;
 сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ТМ»;
 сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ТМ»;
 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
 проекты решений Общего собрания акционеров
ОАО «ТМ».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания по адресу: 625014, Тюменская область, г. Тюмень-14, пл. В. Хуторянского, зал заседаний ОАО «ТМ». Предоставление информации (материалов) для ознакомления осуществляется под роспись.
Предоставление копий указанных документов осуществляется в течение срока, предусмотренного Уставом ОАО «ТМ», начиная с даты поступления в Общество письменного требования. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
10. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ТМ» распределить прибыль по результатам 2010 финансового года в размере 82 858 500 (Восемьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) руб.;
— на выплату дивидендов по результатам 2010 финансового года — 51654 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) руб.;
— на развитие Общества — 82 056 846 (Восемьдесят два миллиона пятьдесят шесть тысяч восемьсот сорок шесть) руб.
— определить размер вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2010 финансового года 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч рублей) руб.
11. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ТМ»:
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2010 финансового года дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в размере 1 (Один) руб. 00 коп., на одну привилегированную акцию типа «А», по обыкновенным акциям в размере 0 (ноль) рублей 00 копеек;
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2010 финансового года — дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичной или наличной форме, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ТМ».
12. Утвердить проекты решений Общего собрания акционеров ОАО «ТМ»:
1. Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:
— установить очередность выступлений и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров в порядке, изложенном в повестке дня собрания;
— установить время выступлений по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не более 10 (десяти) минут;
— установить время ответов на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня не более 5 (пяти) минут;
— Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества.
3. Распределить прибыль Общества по результатам 2010 финансового года в размере 82 858 500 (Восемьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) руб.:
— на выплату дивидендов по результатам 2010 финансового года — 51654 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) руб.;
— на развитие Общества — 82 056 846 (Восемьдесят два миллиона пятьдесят шесть тысяч восемьсот сорок шесть) руб.
— определить размер вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2010 финансового года 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч рублей) руб.
4. Утвердить:
— размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа «А» по результатам хозяйственной деятельности за 2010 год, в размере 1 (Один) руб. 00 коп., по обыкновенным акциям в размере 0 (ноль) рублей 00 копеек;
— порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичной или наличной форме, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ТМ».
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
7. Утвердить аудитором ОАО «Тюменские Моторостроители» Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Консультации Аудит» (ОГРН 1023900584080). Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» — 10201002006.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, согласно Приложениям N 1-4 к Протоколу.
14. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТМ» за 2010 год.
15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров — Ротт Лазаря Яковлевича.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента А.В.Неживых
(подпись)
3.2. Дата » 15 » апреля 20 11 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.