Преступные схемы

В Краснодаре арестован председатель правления ЗАО «Стройбанк» Александр Ушаков. Ему предъявлено обвинение по статье «Изготовление или сбыт кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов» (ч. 2 ст. 187 УК). Как заявили Ъ в банке, на момент задержания господин Ушаков уже не являлся председателем правления Стройбанка.

В пресс-службе прокуратуры края Ъ сообщили, что арест Александра Ушакова был произведен в рамках уголовного дела, которое было возбуждено еще летом 2005 года. В июне 2005 года в головном офисе Стройбанка сотрудники УФСБ провели обыск и выемку документов. В тот же день были задержаны главбух банка Светлана Юхняк и главный специалист по работе с физическими лицами Фатима Хаджебиекова. В отношении последней было возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Изготовление или сбыт кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Как следовало из сообщения пресс-службы краснодарского УФСБ, «должностные лица ЗАО ’Стройбанк’ подделывали бухгалтерские документы и с помощью этого обналичивали полученные незаконным путем деньги». «Во время обыска в кабинете главного специалиста отдела по работе с физическими лицами банка,— говорилось в сообщении пресс-службы,— сотрудники ФСБ обнаружили более 10 млн руб. Помимо денег в ее кабинете найдены поддельные платежные, финансово-бухгалтерские документы и печати подставных фирм».

Вскоре после этого пресс-служба Стройбанка от имени его председателя правления Александра Ушакова выступила с заявлением, содержащим обвинения в адрес краевого УФСБ. Там было сказано, что чекисты оказывают давление на банк и распространяют ложные сведения, порочащие его репутацию.

ЗАО «Стройбанк» создано в 1994 году крупными краснодарскими предприятиями строительства, транспортного обслуживания и торговли. После последней допэмиссии, зарегистрированной 24 декабря 2004 года, капитал банка составил 32,1 млн руб., активы на 1 января 2006 года составили 133,9 млн руб. Имеет лицензии на осуществление банковских операций с юридическими и физическими лицами в рублях и иностранной валюте, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Председатель правления банка Александр Ушаков 29 октября 2004 года получил свидетельство некоммерческого партнерства «Гильдия финансовых менеджеров» о его высоком профессиональном уровне и безупречной деловой репутации.

Как заявил господин Ушаков, данные пресс-релиза УФСБ о противозаконной деятельности сотрудников банка не соответствуют действительности. По версии банкира, никаких поддельных документов в офисе обнаружено не было, а изъятые деньги, которые сотрудники УФСБ сочли неучтенной наличностью, на самом деле принадлежали одному из клиентов, который принес их для погашения кредита. «В связи с распространением в отношении ЗАО ’Стройбанк’ ложной информации банк терпит большие убытки. Все действия походят на своеобразную акцию запугивания и имеют явные признаки заказного дела,— говорилось в его заявлении.— Есть основания полагать, что сотрудники УФСБ действуют в интересах неустановленных коммерческих структур с целью смены собственников банка».

Заявление не осталось незамеченным, и в марте этого года, после того как у следствия набралось достаточно доказательств противоправной, по мнению УФСБ, деятельности самого Александра Ушакова, он был задержан и арестован. Ему предъявлено то же обвинение, что и его сотрудницам: «Изготовление или сбыт кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Правда, женщин, в отличие от него, арестовывать не стали.
В руководстве ЗАО «Стройбанк» от комментариев отказались. Там лишь заявили, что «на момент задержания господин Ушаков не являлся председателем правления Стройбанка». Когда и куда он с этой должности уволился, в банке не сказали, но на официальном сайте Стройбанка еще в минувшую пятницу Александр Ушаков значился именно как председатель правления.

Анна ПЕРОВА, Краснодар

Росалкоголь раскрыл преступные схемы кабардинских производителей водки

09.06.2011

Источник: РБК daily, Дата: 09 июня 2011

Росалкогольрегулирование планирует отобрать лицензии у нескольких крупных производителей водки из Кабардино-Балкарии, которую в федеральной службе называют главным источником поступления нелегального алкоголя на рынок. В распоряжении РБК daily оказались результаты завершившейся на прошлой неделе комплексной проверки двух кабардинских ЛВЗ. Как следует из документа, проверяющие выявили целый ряд нарушений и раскрыли схемы, используя которые северокавказские производители уходили от уплаты сотен миллионов рублей в бюджет.

Поводом для комплексных проверок, проведенных Росалкоголем в КБР с привлечением департамента экономической безопасности МВД, стало выявление в розничной торговле кабардинской водки с левыми акцизными марками. Одним из объектов тщательной проверки стала деятельность компании «Каравелла» из г. Баксан. Чиновники Росалкоголя выявили в розничной продаже в различных регионах России пол-литровые бутылки водки этого производителя, обклеенные акцизными марками, предназначенными для продукции емкостью 0,3 л.

«Это довольно распространенная схема, позволяющая недобросовестным производителям существенно сокращать свои налоговые выплаты, — рассказал РБК daily источник в Рос­алкоголе. — С нашей точки зрения, это является достаточным основанием для аннулирования лицензии». По подсчетам проверяющих, используя такую схему, «Каравелла» сумела сэкономить 105 млн руб. в виде неуплаченных акцизов и НДС.

Деятельность компании «Каравелла» ранее уже становилась поводом для разбирательств с участием госорганов. Дважды кабардинская компания получала предписания от ФАС в связи с производством водочных брендов, копировавших известные марки крупных производителей. Получить комментарий производителя вчера не удалось.

В отличие от «Каравеллы» другой кабардинский производитель — ЛВЗ «Дистар» из Наль­чика, аннулирования лицензии которого будет добиваться Рос­алкоголь, всегда подчеркивал чистоту и прозрачность соб­ственного бизнеса. «Компания не имеет проблем с Росалкогольрегулированием, лицензиями и акцизными марками, — говорилось в одном из пресс-релизов «Дистара» в сентябре 2010 года. — Все наклеенные марки соответствуют емкости и наименованию продукции и гарантированно проходят проверку ЕГАИС. Они, естественно, надежно наклеены. Так что любая проверка может только констатировать отсут­ствие замечаний».

«Дистар» является заметным игроком на российском алкогольном рынке. По данным Росстата, в 2010 году компания произвела более 750 тыс. дал водки, что соответствует 0,8% общероссийского объема производства и порядка 20% от производства водки в Кабардино-Балкарии.

Между тем, как выяснила РБК daily, последняя проверка Рос­алкоголя выявила немало претензий к производителю из Нальчика. Поводом для проверки стало обнаружение в розничной продаже в Саратове водки под брендами «Дистара», обклеенной марками, которые были выданы компании «Вектор» из Карачаево-Черкессии. Сам «Вектор» прекратил деятельность еще в январе 2010 года в связи с задолженностью перед бюджетом в размере 500 млн руб., а его владельцы находятся в бегах.

Дальнейшая проверка показала, что в четвертом квартале 2009 года «Дистар» произвел 15 млн бутылок ликера «Дистар с ароматом вишни» крепостью 26 градусов. При этом факт производства напитка не отражен в ЕГАИС, что дало проверяющим основание предположить, что вместо обозначенного в документах об отгрузке ликера была произведена стандартная сорокоградусная водка. В Росалкоголе заявили, что в ближайшее время обратятся в суд с требованием об аннулировании лицензии «Дистара» на основании выявленных нарушений. По подсчетам проверяющих, использование подобной схемы привело к потерям бюджета в размере 370 млн руб., из которых 312 млн руб. — недоплаченная государству сумма акциза.

В «Дистаре» РБК daily подтвердили факт проведения проверки. «Проверяющие уехали от нас три дня назад, — рассказал коммерческий директор компании Максим Маслов. — У них нет законных оснований требовать аннулирования лицензии на основании проверки деятельности компании в 2009 году. Пока мы не получали никаких бумаг из Росалкоголя, предприятие работает в рабочем режиме. Если к нам возникнут претензии, мы сможем доказать нашу правоту в суде». Комментируя появление в рознице водки «Дистара», обклеенной чужими акцизными марками, г-н Маслов предположил, что в поле зрения чиновников попала подделка, выпущенная другим предприятием.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *