Александр Селютин
Проверка полицией: практические рекомендации по защите бизнеса
Предисловие
В настоящее время уголовное право все чаще используется для давления на представителей бизнес-среды. К сожалению, предприниматели не всегда готовы к подобному натиску со стороны правоохранительных органов. Из-за неподготовленности руководства и сотрудников ущерб для компании может стать невосполнимым.
Один из ужасов современности, о котором только недавно заговорили во всеуслышание с высоких трибун, – это полицейский произвол. Причем произвол этот касается не только граждан, но зачастую и бизнеса, о чем мы могли слышать даже в знаменитой речи «Хватит кошмарить бизнес».
И хотя в нашей стране сейчас уже действует полиция, а не милиция, от этого не стало легче. Министр внутренних дел признает, что реформа МВД провалилась и ожидаемых результатов от переименования милиции в полицию мы не получили. Ощущают это и предприниматели, на которых все еще лежит постоянный груз необходимости «договориться по-хорошему». А ведь во многих случаях у полиции нет оснований для проверки и истребования документов.
Опираясь на многолетний опыт в данной сфере, я пришел к выводу, что разработка комплексных программ по защите бизнеса от полицейских и налоговых проверок, а также уголовного преследования руководителей, структурирование бизнеса и выстраивание корпоративной защиты – это неотъемлемая часть успешной предпринимательской деятельности.
В данной книге я раскрыл понятие и причины возникновения полицейской проверки, порядок выбора цели ее проведения, технологию работы с запросами о предоставлении документации, тактику защиты при получении повесток, причины возникновения уголовно-правовых рисков и уголовной ответственности.
Уверен, моя книга поможет предпринимателям понять, как обезопасить свой бизнес и выработать эффективную стратегию его защиты.
Управляющий партнер юридической группы «Селютин и партнеры»
Александр Викторович Селютин
Синопсис книги
Проверки бизнеса полицией сегодня явление, к сожалению, регулярное.
Для руководителей компаний любого уровня – от малого до среднего бизнеса – подобные оперативные мероприятия становятся неожиданным и крайне неприятным событием.
Из данной книги-практикума вы узнаете:
– Что делать, если к вам пришли первый раз.
– Что делать, если полиция все-таки пришла с проверкой снова.
– Как не поддаться панике и поступить правильно и грамотно.
– Как подготовиться к проверке полицией.
– Как вести себя во время полицейского рейда.
– Как обезопасить сотрудников от давления представителей правопорядка.
– Как все-таки защитить бизнес, даже если вы слабо разбираетесь в юридических вопросах.
– Как отбиться юридически грамотно так, чтобы у сотрудников полиции не было желания к вам приходить снова и снова.
– Почему руководителям компаний не рекомендуется появляться в офисе по пятницам.
На эти и многие другие вопросы подробно отвечает управляющий партнер юридической группы «Селютин и партнеры», адвокат, кандидат юридических наук, доцент и ведущий программы «Федеральный судья» Александр Селютин.
Методическое пособие по защите от проверки полицией адресовано прежде всего: генеральным директорам и руководителям компаний малого и среднего бизнеса, топ-менеджерам, собственникам предприятий и компаний, оказывающим услуги, а также руководителям служб безопасности компаний, финансовым и бухгалтерским службам. Информация актуальна как для фирм Москвы, так и для регионов России и СНГ – в общем, на всей территории действия юрисдикции Российской Федерации.
Безопасность бизнеса: миф или реальность?
Под полицейскую проверку может попасть любой и каждый. Без преувеличения это так.
Самый простой пример: вы заключаете договор с фирмой, которая оказывает услуги. И оплачиваете по безналичному расчету. Сдаете отчетность, указывая это в расход. Налоговая решает проверить ту компанию, которая оказала услуги. А услуги – это «самый криминал», по мнению контролирующих органов, поскольку такие фирмы зачастую являются однодневками. Если они в результате проверки приходят к выводу, что фирма, которая оказала вам услуги – однодневка, и у вас имеются с ней взаимоотношения, тогда они сливают эту информацию в полицию: «Прошу проверить вашу компанию, поскольку имеется подозрение в уклонении от уплаты налогов в виду взаимоотношений с фирмой-однодневкой». В результате к вам приходит полицейская проверка.
Услуги проверяются в первую очередь. Кроме того, полиция может заинтересоваться и реальным бизнесом. Объем – абсолютно любой. Совсем маленький, может быть, и не трогают. Если вы работаете до трех лет, вряд ли к вам придут. Если только вы не даете большие обороты и хорошую прибыль.
Допустим, можно работать одному с оборотом в размере одного миллиона рублей в месяц, и тогда вас заметят. А можно работать десять лет, давать достаточно много – допустим, сто миллионов в месяц, – но вас все равно не заметят. При этом может быть и прибыль.
Вся опасность полицейской проверки состоит в том, что невозможно знать наперед, откуда она прилетит. Она внезапная. Причинами инициации проверки могут быть запросы банка, налоговой, другие дела, контрагенты, транзакции, финансовый мониторинг и т. д. Происходит обмен информацией, в результате чего заинтересованность у правоохранительных органов либо остается, либо пропадает.
Самые громкие полицейские проверки. Кто следующий?
Под проверкой полицией может скрываться все что угодно. Но факт остается фактом – когда в офисе «нежданные гости», то последствия всегда одни и те же:
– стресс руководителя, а в худшем случае его арест;
– демотивация персонала;
– остановка бизнеса, а значит, фирма перестает получать прибыль.
Про следы грязных сапог и выпотрошенные шкафы и говорить не стоит. Это просто неприятно.
Вот как описывает полицейскую проверку, закончившуюся, как мы помним, печально, экс-сотрудница фирмы «Санрайз» в социальной сети «Фейсбук»:
«…В центре Москвы я, 25-летняя девушка, обычный менеджер по продажам, лежу, уткнувшись головой в пол. По офису, где еще час назад мы пили кофе со сливками, ходят люди с автоматами и в масках. Ничего не объясняют. Что происходит? Где мы живем? Боюсь за свою жизнь…»
Вот список самых громких полицейских проверок за последние годы.
– Обыски в компании «Евросеть». Все помнят, чем закончилось это дело: одному из ярких российских бизнесменов пришлось продать бизнес и уехать из страны.
– Обыски в банке бизнесмена Александра Лебедева («Национальный резервный банк»). Тогда сотрудники милиции подверглись острой критике в прессе за «клоунское поведение».
– Обыски в офисе «Аэрофлота» и турфирмы «Санрайз».
– Обыски у фирм – подрядчиков системы «ГЛОНАСС».
Нередки проверки полицией и в регионах. Особенно часто в новостях фигурирует столица Урала и связанные с ней дела: фонд «Город без наркотиков», «Ура. ру», «Югория», «Саратовгесстрой», обыски в московском офисе Siemens по делу о нарушениях при закупках томографов в Екатеринбурге и т. д.
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О Полиции» Государственный контроль за деятельностью полиции осуществляют Президент Российской Федерации, палаты Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации в пределах полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Ведомственный контроль за деятельностью полиции осуществляется в порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Общественный контроль за деятельностью полиции.
Граждане Российской Федерации, общественные объединения осуществляют общественный контроль за деятельностью полиции в соответствии с федеральным законом.
Общественная палата Российской Федерации осуществляет контроль за деятельностью полиции в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации».
Общественные наблюдательные комиссии и члены этих комиссий осуществляют контроль за обеспечением прав граждан в местах принудительного содержания, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».
Общественные советы, образуемые при федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел, при территориальных органах, осуществляют контроль за деятельностью полиции в соответствии с положениями об этих советах.
Судебный контроль и надзор за деятельностью полиции осуществляются в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Прокурорский надзор.
Надзор за исполнением полицией законов осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в соответствии с полномочиями, предоставленными федеральным законодательством.