Как проверить ИП

У любого человека нашей страны есть документ, удостоверяющий личность – паспорт, у каждого предпринимателя таким документом является свидетельство о регистрации в статусе ИП и основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП). Документ официально разрешает осуществлять предпринимательскую деятельность. Рассмотрим подробно, какую роль номер свидетельства играет для ИП, как его узнать при необходимости.

Право на открытие ИП

Кто может оформить свидетельство:

  • каждый дееспособный гражданин РФ, который не являлся или не участвует в настоящий момент в производстве о признании банкротом;
  • иностранный гражданин с временной или постоянной регистрацией;
  • лицо без гражданства, находящееся на территории страны на законных основаниях, что подтверждено действующими разрешениями;

Для оформления статуса ИП гражданин должен достичь 14 лет, зарегистрировать деятельность имеет право и несовершеннолетний.

На регистрацию такому гражданину необходимо будет предоставить один из документов:

  • заверенное нотариусом согласие родителей или официального опекуна;
  • разрешение органов опеки;
  • свидетельство о заключении брака, если брачующийся моложе 18 лет. Согласно законодательству лицо, заключившее брак, признаётся эмансипированным и дееспособным;
  • решение суда о признании полностью дееспособным.

Запрещается проводить регистрацию и получать документ в следующих случаях:

  1. Гражданин уже имеет статус ИП. При необходимости изменения данных, обновления отражаются в действующей записи реестра. Если статус ранее закрыт, повторно регистрироваться можно. Срок между ликвидацией и новой регистрацией в законе не указан.
  2. Запрещено решением суда осуществлять предпринимательскую деятельность. Ограничение по времени не истекло.
  3. Ликвидация не по собственному желанию, инициирована представителями ИФНС и сотрудниками МВФ, с момента закрытия бизнеса не прошло более 360 дней.
  4. Субъект банкрот менее 1 года с момента вступления в силу решения суда.
  5. Физическое лицо было осуждено за преступления против общества и планирует вести деятельность по воспитанию или предоставлению образовательных услуг несовершеннолетним.

Если гражданин является государственным или муниципальным служащим, ему по закону запрещено заниматься любой коммерческой деятельности. Однако запрета на приобретение статус ИП нет, но проблемы на службе в будущем после регистрации могут возникнуть.

Заниматься бизнесом может каждый, необходимо соблюдать законодательство и не иметь ограничений для регистрации.

Как и где оформить свидетельство

Оформить свидетельство о регистрации ИП можно 2 способами:

  1. Лично обратившись в ИФНС с пакетом документов.
  2. На сайте ИФНС или www.gosuslugi.ru.

Независимо от способа подачи заявления срок регистрации занимает не более 5 дней. Статус предпринимателя могут получить без ограничений резиденты и нерезиденты. Отличие состоит в перечне предоставляемых документов.

Открытие происходит в регионе прописки физического лица, если постоянная регистрация отсутствует, разрешено оформлять по месту временной. Законом разрешено становиться на учёт по месту проживания у лиц без регистрации.

Осуществлять свою деятельность ИП имеет право в любом месте на территории нашей страны, не уведомляя об этом ИФНС по месту регистрации или ведения бизнеса, если на это нет законодательных ограничений.

Рекомендуем к изучению! Перейди по ссылке:

Для получения свидетельства необходимо представить следующие документы:

  • паспорт гражданина России – оригинал и ксерокопия;
  • заполненное заявление по форме Р 21001. Обязательно укажите номер ИНН, присвоенный физическому лицу. Если такого номера нет – данные не заполняются;
  • квитанция об оплате государственной пошлины, если оплата осуществлялась через отделение банка или Почты России.

Дополнительно может быть затребовано уведомление о выборе упрощённой системы налогообложения.

Допустимо заполнить заявление или от руки или с использованием персонального компьютера. Формы с исправлениями и опечатками к регистрации не принимаются.

Нерезиденты должны сдать на регистрацию следующий пакет:

  • паспорт иностранного гражданина;
  • вид на жительство или миграционная карта, срок действия, которых не истёк;
  • разрешение на временное проживание;
  • свидетельство о рождении – если в нём присутствует информация, не указанная в паспорте;
  • перевод на иностранном языке должен быть нотариально заверен;
  • заявление о регистрации.

Все документы предоставляются в оригинале с ксерокопиями.

При оформлении заявления на сайте ИФНС необходимо заполнить все предложенные строки:

  • фамилию, имя и отчество;
  • год и дату рождения;
  • место рождения (указывать сведения, соответствующие паспорту);
  • адрес регистрации;
  • почтовый адрес.

При заполнении через кабинет государственных услуг все данные, за исключением почтового адреса подтягиваются автоматически. При указании адресов заполнять индекс.

На адрес электронной почты поступит приглашение с указанием даты и времени для получения свидетельства, дополнительно информация дублируется в личном кабинете. При посещении ИФНС необходимо иметь паспорт. Регистрация статуса и получение свидетельства допускается при наличии нотариальной доверенности или в простой письменной форме в МФЦ.

Важно правильно указывать все данные в заявлении, так как при наличии ошибок или непредставлении какого-либо документа в регистрации будет отказано. И также отказать могут по причине подозрения в желании вести деятельность, противоречащую действующему законодательству.

Свидетельство оформляется на бланке строгой отчётности и его сохранность обязанность предпринимателя.

При краже либо утрате свидетельства получить в органах МВД справку, которая исключает вину гражданина в произошедшем и ИФНС выдаст дубликат.

Полученное свидетельство представляет собой «паспорт» предпринимателя и подтверждает законность ведения бизнеса.

На нём указаны следующие данные:

Рекомендуем к изучению! Перейди по ссылке:

  • фамилия, имя и отчество физического лица, зарегистрированного, в качестве ИП;
  • наименование регистратора;
  • номер, присвоенный в ЕГРИП;
  • дата изменения статуса.

На документе присутствует подпись начальника ИФНС и оттиск печати ведомства.

Свидетельство оформлено на бланке, установленного образца, обладающем несколькими видами защиты, исключающими подделку.

Проверка подлинности по номеру

После регистрации информация вносится в ОГРНИП, что подтверждает право человека заниматься бизнесом.

Номер состоит из 15 символов и каждому присвоено своё значение:

  • 1 – основной номер;
  • 2,3 – две последние цифры года регистрации;
  • 4,5 – номер субъекта Федерации, в котором оформлено;
  • 6-14 – порядковый номер записи, внесённой в реестр;
  • 15 – контрольный символ для определения оригинала.

Предусмотрено три алгоритма для проверки:

  1. 14-значное число разделить на 13, без учёта 15 цифры. Результат учитывать без остатка, и он будет соответствовать 1 символу.
  2. Если первое число умножить на 13, получим второе число.
  3. От числа 2 отнять 1 число получится контрольный символ под цифрой 15.

Если данные не сходятся в одном или нескольких случаях, номер недостоверный и бизнес незаконный.

Наличие подлинного документа гарантирует безопасность заключаемых сделок, и информация о выписке должна быть указана в реквизитах договора с номером и датой выдачи.

Узнать порядковый номер свидетельства можно 2 способами:

  1. Лично в ИФНС с заявлением и получить выписку из ЕГРИП.
  2. Оформить запрос через сайт инспекции. Заполняется в течение 5 минут.

Выписка из ЕГРИП содержит информацию, которая представлена на момент получения статуса или позже, если внесены изменения:

  • персональные данные;
  • ОГРНИП;
  • ИНН;
  • наименование регистрационного органа, зафиксировавшего изменение статуса;
  • дата изменения статуса;
  • причина ликвидации;
  • разрешённая деятельность;
  • лицензии (при наличии);
  • список изменений;
  • время внесения данных.

Не подлежит изменению информация о дате и месте рождения. При необходимости можно добавить новые виды бизнеса.

Не забывайте своевременно уведомлять ИФНС при изменении адреса регистрации или смене персональных данных.

Свидетельство постоянно нужно в процессе ведения хозяйственной деятельности. Номер свидетельства и дата выдачи указываются в отчётах, которые предоставляются в ИФНС и фонды. Без свидетельства никто не должен заниматься бизнесом с целью получения прибыли, с которой не будут уплачены налоги в бюджет. При выявлении нарушения законодательства к лицу будет применена административная и уголовная ответственность.

Наличие свидетельства и ОГРНИП подтверждают факт законности всех проводимых предпринимателем действий.

Сотрудничество с индивидуальными предпринимателями требует особого внимания со стороны контрагентов, которыми могут выступать как физические, так и юридические лица.

В особенности это касается сделок, осуществляемых с крупными денежными суммами.

Чтобы убедиться в добросовестности индивидуального предпринимателя, можно проверить его регистрацию.

Её наличие свидетельствует о том, что бизнесмен прошел государственный порядок присвоения статуса ИП, и осуществляемая им деятельности соответствует законодательству.

Проверка регистрации может осуществляться различными способами, в том числе с применением онлайн-серверов.

Чтобы провести проверку, необходимо иметь представление о частном предпринимателе – знать номер ИНН, ОГРН или ФИО, субъект регистрации.

Процедура оформления

Процедура оформления гражданина в качестве ИП предусматривает сбор пакета документов и его подачи в соответствующие инстанции:

  • налоговые органы;
  • Пенсионный Фонд РФ;
  • Федеральную службу страхования.

Список документов

Для регистрации индивидуального предпринимателя потребуется собрать такие документы:

  1. Заявление о регистрации, составленное по форме р21001.
  2. Ксерокопию гражданского паспорта физического лица.
  3. Свидетельство ИНН (если имеется).
  4. Квитанцию, подтверждающую уплату государственной пошлины.

Если ИНН на момент регистрации отсутствует, то его можно оформить одновременно с регистрационными действиями.

Подача заявления

Для регистрации частного предпринимателя необходимо грамотно составить заявление, соответствующее форме р21001, утвержденной действующим законодательством:

  • содержание документа включает три пронумерованных листа и дополнительные листы «А» и «Б»;
  • при заполнении заявления можно использовать технические средства или заполнять от руки с использованием пасты черного цвета;
  • запрещается сочетание оформления на компьютере и от руки, наличие исправлений, корректировок или иных дефектов.

Бланк заявления на регистрацию ИП тут,

образец заполнения заявления на регистрацию ИП тут.

Подача заявления вместе с пакетом документов может осуществляться одним из трех способов:

  1. Самостоятельно. Личное посещение органов налоговой службы, для этого будущий предприниматель должен иметь с собой паспорт.
  2. Через представителя. Предварительно оформляется доверенность, заверенная у нотариуса. С собой представитель должен взять подлинник и ксерокопию паспорта.
  3. С помощью курьера или почтовых услуг. При отправлении документов по почте необходимо использовать форму заказного письма с описью вложения.

Образец доверенности на регистрацию ИП тут.

Сроки

Сроки оформления физического лица в качестве частного предпринимателя обуславливаются способом такого оформления – самостоятельный или с помощью посредников.

В последнем случае удастся сэкономить личное время и ускорить процедуру, более того, это освобождает бизнесмена от необходимости вникать в суть дела.

Сроки регистрации в налоговой инспекции составляют 3 суток.

Постановка предпринимателя на учет в ПФР и ФСС занимает от 5 до 10 суток.

Регистрация ИП в ПФР как работодателя является обязательной.

Как открыть ИП самостоятельно? Пошаговая инструкция .

Когда получать свидетельство?

Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя выдается через трое суток после обращения в налоговую инспекцию.

Сотруднику ФНС сдается пакет документов, за который заявителю выдается расписка.

Расписка включает в себя такие сведения:

  • наименование физического лица, желающего пройти регистрацию;
  • перечень представленных им на рассмотрение документов;
  • дата, когда необходимо посетить налоговые органы повторно, забрать документы и свидетельство.

Если гражданин не пришел в указанный срок, то документы направляются ему по почте.

Образец свидетельства о регистрации ИП здесь.

Как проверить регистрацию ИП?

Проверка индивидуального предпринимателя нередко бывает необходимой процедурой.

Официальные проверки необходимы для надзора за работой бизнесмена, соблюдением им законодательных норм.

В Налоговой инспекции

Как проверить регистрацию ИП в налоговой? Обратившись в налоговые органы, можно проверить регистрацию индивидуального предпринимателя.

Для этого необходимо знать ОГРН ИП – основной номер предпринимателя, присваиваемый ему после регистрации.

ОГРН состоит из 15 цифр, обязательно вносится в реестр.

По ИНН

ИНН – индивидуальный номер, который присваивается каждому плательщику налогов. Документ оформляется на каждого физического лица, достигшего четырнадцати лет. Для этого требуется составить заявление в ФНС.

Важно, что ИП дополнительно получает ИНН только в том случае, если он не получал свидетельства как физическое лицо.

ИНН состоит из 12 цифр, причем первые две указывают на номер субъекта, в котором выдается документ (например, «64» для Саратовской области).

ЕГРИП

ЕГРИП является единым реестром, формирование и обновление которого являются обязательствами государственных органов.

В этой базе можно найти информацию по каждому индивидуальному предпринимателю, легально осуществляющему деятельность на территории РФ.

Для получения выписки из реестра потребуется обратить к органам налоговой службы, можно посетить местное отделение либо воспользоваться услугами онлайн-сервисов.

Выдача документа производится в двух экземплярах – письменном или электронном. При выборе письменной формы, документ высылается по указанному адресу.

Какая информация содержится в выписке из единого государственного реестра:

  • данные, связанные с работой предпринимателя;
  • виды деятельности;
  • сведения о постановке на налоговый учет.

Можно ли онлайн?

Как проверить регистрацию ИП? Чтобы проверить регистрацию предпринимателя с использованием свидетельства ИНН и интернета необходимо посетить официальный сайт ИФНС.

На нем располагается ссылка на раздел «Информация о регистрации юр.лиц, ИП и т.д.».

На открытой странице необходимо задать параметры поиска, из которых нужно выбрать статус «Индивидуальный предприниматель». Следующим шагом выбирается тип поиска, вводится номер ИНН.

Если номер ИНН неизвестен, можно ввести ФИО предпринимателя и регион проживания.

При правильно введенных сведениях откроется файл с указанием информацииоб ИП.

В нем будет содержаться информация:

  • о физическом лице;
  • о регистрационной процедуре;
  • об учете в органах налоговой службы;
  • о видах деятельности (указываются коды по ОКВЭД).

Возможность проверки предпринимателя через интернет значительно упрощает порядок получения информации.

Так, отсутствует необходимость стоять в очереди в отделе регистрационного учета для получения сведений, достаточно иметь немного сведений о самом бизнесмене.

Госпошлина за регистрацию ИП в 2019 году составляет 800 рублей.

Как подать заявление на УСН при регистрации ИП? Читайте .

Что делать дальше после регистрации ИП? Подробности в этой статье.

Полученные сведения можно использоваться для определения статуса индивидуального предпринимателя и его добросовестности.

Выписка включает коды экономической деятельности, поэтому с её использованием можно определить приоритетное направление деятельности и дополнительные направления.

Проверка ИП на сайте налоговой

Проверка ИП на сайте налоговой — способ обезопасить себя от контракта с недобросовестным партнером, а также от претензий ФНС и доначисления налогов.

Для проверки контрагента можно использовать сервисы, которые предлагает налоговая служба на своем сайте.

Проверка контрагента на сайте ФНС

Официальный сайт налоговой службы предлагает узнать статус индивидуального предпринимателя, ИНН, заказать выписку из ЕГРИП.

Раньше инспекция выдавала предпринимателям свидетельства о госрегистрации. С 2017 года вместо него выдают лист реестра ЕГРИП. Теперь этот документ подтверждает, что регистрация ИП действительна. Поэтому наличие статуса ИП проверяют по выписке из ЕГРИП.

Также по выписке из ЕГРИП можно проверить, что контрагент указал верные реквизиты компании в договоре и другом документе. Можно заказать выписку в электронном виде — налоговый орган предоставит по запросу электронный документ, который подписан квалифицированной ЭП, а значит, имеет юридическую силу.

С помощью сервиса заинтересованное лицо может бесплатно получить сведения о предпринимателе в виде:

  • выписки из ЕГРИП;

  • копии документа (документов), содержащегося в ЕГРИП;

  • справки об отсутствии информации по запросу.

Сервис налоговой инспекции предоставляет сведения из ЕГРИП о конкретном ИП в соответствии со статьями 6 и 7 закона № 129-ФЗ.

Также ФНС предоставляет сервис, с помощью которого можно следить за изменениями в регистрационный данных ИП. Так не придется постоянно проверять, не снят ли контрагент с регистрации. Сервис налоговой пришлет данные об изменениях на электронную почту, которую укажет пользователь при регистрации.

Оба сервиса можно использовать для проверки конкурентов, чтобы посмотреть, используют ли они фирмы-однодневки для уменьшения налоговой нагрузки.

Также стоит периодически проверять выписку по собственному ИП, чтобы не допустить расхождения указанных в реестре данных с действительностью. Такая проверка поможет сохранить репутацию ИП.

Проверка контрагента в сервисе Астрал.СКРИН

Поиск данных о контрагентах проще с сервисом Астрал.СКРИН. Сервис позволяет получить данные о партнерах на основе сведений из ФНС, Росстата, Банка России и картотеки арбитражных дел. Интерфейс Астрал.СКРИН выделяет сомнительные компании стоп-сигналами.

Как проверить ИП и узнать ИНН на сайте ФНС

Чтобы вывести свой бизнес на вершину делового «Олимпа», нужно не только мастерски вести дела, но и разбираться в людях. И речь идет вовсе не о блестящей интуиции, а о грамотной проверке будущего партнера. Ведь вместе со стремительным ростом конкуренции растет и число мошенников, особенно среди мелких предпринимателей, которым не по карману уплата налогов.

Доверяй, но проверяй, и самый оптимальный вариант — проверка ИП по ИНН или ФИО на сайте ФНС, с помощью которой можно узнать все сведения о контрагенте и раскрыть его тайны, к примеру, отсутствие лицензии или скрываемое банкротство.

Как проверить ИП по ИНН

Когда гражданин проходит государственную регистрацию в качестве ИП, все сведения о нем заносятся в ЕГРИП — единый реестр индивидуальных предпринимателей. Они хранятся там вечно, даже после ликвидации. Если же в процессе работы какие-то регистрационные данные меняются, предприниматель обязан уведомить об этом налоговую инспекцию, чтобы ее сотрудники внесли изменения в реестр.

О смене фамилии, паспорта или места жительства сообщать не нужно, за актуальностью таких данных ИФНС следит самостоятельно.

Хранящаяся в ЕГРИП информация не засекречена. Каждое физическое лицо вправе проверить любое ИП через сервис на сайте ИФНС, зная лишь ИНН или ФИО и регион интересующего предпринимателя.

Без паники! Личные данные, такие как адрес проживания, номер и серия паспорта, банковский счет, посторонним лицам не предоставляются. Их может получить только сам предприниматель при личном обращении в налоговую инстанцию.

Алгоритм проверки

Чтобы получить сведения, перейдите на официальный сайт ИФНС и нажмите на вкладку «Риски бизнеса». Затем установите критерии поиска:

  • В самом верхнем поле нажмите на «Индивидуальный предприниматель/КФХ»;
  • В поле «Поиск по» выберите вариант с известными вам данными — ОГРН и ИНН или ФИО и регион проживания.

Если вы выбрали поиск ИП по ОГРНИП или ИНН, укажите 12-значный идентификационный номер налогоплательщика или 15-значный номер, под которым он числится в реестре индивидуальных предпринимателей. А если ФИО/регион — фамилию, имя, отчество и регион проживания бизнесмена. Затем введите цифры с картинки и нажмите «Найти».

С помощью сервиса можно проверить и надежность юридического лица. Принцип действий тот же, но поскольку юр. лицо действует от имени целой организации, при выборе второго варианта поиска следует указывать ее юридическое наименование, а не ФИО отдельного гражданина.

Результат проверки

Если гражданин не проходил обязательную регистрацию в ЕГРИП, система не найдет сведений о нем. Отсутствие результата проверки говорит о том, что бизнесмен осуществляет свою деятельность незаконно, а предоставленные им документы о регистрации фальшивы.

Если указанное вами ИП числится в ЕГРИП, система выдаст документ для скачивания в PDF-формате со следующими сведениями:

  • о физическом лице;
  • о регистрации;
  • об основном виде предпринимательской деятельности и дополнительных;
  • об учете в налоговом органе;
  • о внесенных изменениях;
  • о процедурах банкротства, ликвидации.

Но если вы указали ФИО и регион бизнесмена, на странице появится список со всеми однофамильцами. Выберите подходящий вариант и нажмите на ФИО, документ с данными загрузится на ваш компьютер.

Как узнать свой или чужой ИНН

С помощью сервиса «Риски бизнеса» можно не только убедиться в надежности и состоятельности контрагента, но и узнать ИНН любого ИП по фамилии. Нужно найти интересующий вас объект предпринимательства по той же схеме, о которой говорилось выше, для этого:

  • выберите пункт «Индивидуальный предприниматель» и поиск по ФИО;
  • укажите фамилию, имя, отчество и регион;
  • введите ;
  • нажмите «Найти».

Система выдаст вам список всех ИП с таким именем. Тут же будут указаны их ИНН, ОГРНИП, дата регистрации. Просто выберите нужный вам реквизит.

Нередки ситуации, когда предпринимателю нужно узнать свой собственный ИНН. К примеру, если нужно заполнить какую-то бумагу, а под рукой нет свидетельства о регистрации, в котором содержатся все основные реквизиты. Узнать ИНН ИП, принадлежащего вам же, можно двумя способами:

  • через сервис ФНС;
  • через сервис «Госуслуг».

Оба портала предоставляют услугу бесплатно, но на втором придется пройти простую процедуру регистрации. Из реквизитов понадобятся ФИО, место и дата рождения, номер и серия паспорта или другого документа, подтверждающего личность, дата его выдачи.

Чтобы узнать ИНН индивидуального предпринимателя, перейдите на сайт, заполните все поля, введите цифры с картинки и отправьте запрос.

Как получить выписку

PDF-файл, полученный в результате проверки в сервисе «Риски бизнеса», не обладает никакой юридической силой. Он предназначен исключительно для информационной оценки контрагента. Если бизнесмену нужен документ с юридической значимостью, к примеру, чтобы подтвердить законность сделки перед налоговой службой, он может заказать его несколькими способами:

Способ получения выписки Описание
При личном посещении налогового органа Документ выдается на бумажном носителе и заверен печатью и подписью сотрудника ИФНС
Через сервис на официальном сайте ФНС Электронный документ с усиленной цифровой подписью ФНС

Получить выписку может любое физическое лицо, она будет содержать только общие сведения об ИП, как и информационная копия, но зато сможет фигурировать в любых делах как официальный документ. Для ее получения потребуется:

  • Произвольно составленное заявление и его копия.
  • Квитанция об уплате госпошлины в размере 200 рублей за обычную выписку или 400 рублей за срочную.
  • Доверенность, заверенную у нотариуса, если за бумагой обратился представитель.

Вышеуказанный способ затратен, поскольку пошлина оплачивается за каждый запрошенный экземпляр выписки. Если будет проверяться большое количество предпринимателей, лучше прибегнуть к бесплатному онлайн варианту:

  • перейдите в специальный раздел ФНС;
  • пройдите регистрацию или авторизацию;
  • нажмите на «Подать новый запрос»;
  • щелкните по фразе «Индивидуальный предприниматель»;
  • укажите ОГРН или ИНН;
  • введите цифры с картинки;
  • сформируйте запрос.

Готовая выписка отобразится в вашем списке заявок, загрузите ее на компьютер и распечатайте. Но учтите: чтобы открыть PDF-файл с электронной подписью, придется установить программное обеспечение Crypto Pro версии 3.6 или выше.

Другие сервисы для проверки

Найти данные об ИП можно не только на сайте ФНС. Хотя этот портал и является самым доступным, надежным и, к тому же, бесплатным, с его помощью можно узнать далеко не всю важную информацию.

В перечень официальных сайтов, которые предоставляют сведения из базы данных предпринимателей, входят:

Сайт: Что можно узнать Как узнать
ВАС России (Федеральный арбитражный суд) Полный список текущих и завершенных судебных разбирательств.
  • Перейдите в сервис «Картотека арбитражных дел».
  • В самое верхнее поле в левой части страницы введите наименование или ФИО, ИНН или ОГРНИП участника дела.
  • Если знаете еще какие-либо сведения, внесите и их, если нет — не нужно их узнавать.
  • Нажмите на «Найти».
  • В правой части экрана появится список дел.
Портал судебных приставов Полный перечень завершенных судебных процессов, по которым уже принято решение суда.
  • Перейдите по ссылке и выберите поиск физических лиц.
  • Укажите регион поиска, к примеру, Москва.
  • Введите фамилию, имя, отчество истца или ответчика.
  • Нажмите «Найти».
  • Прокрутите страницу вверх, там вы найдете все искомые дела.
«Контур-Фокус» Информацию о контрагенте и упрощенный вариант выписки без юридической значимости.
  • Бесплатно: ИНН, ОГРН, КПП, основной и дополнительные ОКВЭД, адрес нахождения фирмы.
  • Платно: телефон, арбитражные дела, бухгалтерский баланс и отчетность, регистрация во внебюджетных фондах, номер свидетельства, выписка из ЕГРИП.

Если не проверить партнера

Чтобы уменьшить риски для своего бизнеса, не стоит слепо доверять партнерам. Вступая в деловые отношения, запросите у них пакет бумаг, подтверждающих реальность существования ИП и позволяющих оценить надежность фирмы. А также проверьте контрагента во всех возможных сервисах, чтобы избежать таких неприятных ситуаций, как:

  • задержка оплаты за товары/услуги;
  • неполучение оплаченного вами товара;
  • фигурирование в мошеннических схемах;
  • невозможность вычета НДС;
  • подписание договора с будущим банкротом.

А если налоговики придут к выводу, что предприятие знало о неблагонадежности партнера, то доказывать свою непричастность к мошенничеству придется уже в суде. Поэтому помимо проверки ИП стоит получить еще и выписку, чтобы предоставить ее в качестве доказательства своей невиновности.

Как проверить ИП по ИНН

Четкое соблюдение законодательства и абсолютная прозрачность бизнеса сегодня не гарантируют отсутствие претензий проверяющих. Все чаще налоговики проверяют не только саму компанию, но и ее контрагентов. Если в числе ваших поставщиков или покупателей окажется неблагонадежная фирма или предприниматель, претензии предъявят вам.

При этом проверяют не только прямые связи, то есть ваших непосредственных контрагентов. Инспекторы отслеживают цепочки сделок, и если находят однодневку, ответственность ложится на добросовестные компании.

Единственный шанс отбиться от претензий проверяющих – доказать собственную должную осмотрительность в выборе контрагентов. Проверить ИП можно по ИНН, ОГРНИП или фамилии. Мы расскажем, как это сделать быстро и надежно.

Зачем проверять ИП на существование

Есть, по меньшей мере, две причины, чтобы проверять контрагентов. Причем речь идет не только о контрагентах-компаниях, но и предпринимателях.

Во-первых, чтобы избежать претензий со стороны проверяющих. Даже если ваша компания добросовестно выполняет все требования законодательства, вы не застрахованы от претензий налоговиков. В случае проверки инспекторам понадобятся доказательства того, что вы проявляете должную осмотрительность при выборе контрагентов.

Если инспекторы докажут, что вы не проверили ИП, вам могут снять вычеты по НДС и все затраты по сделке. Этим дело не ограничится, ведь вам придется оплатить пеню и штраф. Поэтому нужно проверять каждого контрагента перед заключением сделки, если не планируете доказывать свою правоту в суде.

Читайте по теме: План проверок на 2019 год: сайт Прокуратуры РФ

Во-вторых, проверка добросовестности контрагента позволит снизить риски неплатежей, непоставки товаров, невыполнения работ или неоказания услуг. Недобросовестный контрагент может продать товары или выполнить работы ненадлежащего качества, или совсем отказаться от выполнения договорных обязательств. Проверка контрагента – это стандартная мера обеспечения экономической безопасности вашего бизнеса.

Как проверить регистрацию ИП по ИНН или фамилии

Приказ ФНС №ММ-3-06/333@ от 30.05.2007г. перечисляет критерии для проверки благонадежности контрагента. На этот документ следует ориентироваться тем, кто желает самостоятельно собирать доказательства благонадежности поставщиков и покупателей.

Чтобы доказать должную осмотрительность соберите досье на контрагента. Сначала запросите копии следующих документов:

  • Свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет в налоговой инспекции,
  • Выписка из ЕГРИП,
  • Налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за последние три года, если ИП применяет общий режим налогообложения. Если предприниматель применяет спецрежим, то запросите соответствующие декларации,
  • Справка ИФНС о состоянии расчетов с бюджетом,
  • Сведения об открытых расчетных счетах.

Это необходимый минимум документов, могут понадобиться и другие. Например, если деятельность контрагента подлежит лицензированию, то нужно попросить копию лицензии (Письмо ФНС России от 11.02.2010 N 3-7-07/84, Постановления ФАС ВСО от 25.03.2010 по делу N А19-15776/09, от 08.10.2009 по делу N А33-17712/08).

Затем посетите официальный сайт ФНС России:

  • Сервис «Проверь себя и контрагента»,
  • Реестр дисквалифицированных лиц,
  • Реестр адресов массовой регистрации,
  • Реестр массовых учредителей или руководителей,
  • Реестр лиц, отказавшихся от участия в управлении организацией.

Затем проверьте бизнессмена по картотеке арбитражных дел и базе Федеральной службы судебных приставов.

Важный критерий благонадежности – деловая репутация предпринимателя (Постановление Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 N 15658/09). Проверить ее можно в открытых источниках: СМИ, интернете, отзывы клиентов, работников и контрагентов.

Как проверить контрагента ИП на добросовестность

Выше мы показали, что проверка благонадежности контрагента – важная, но трудоемкая задача. Облегчить ее выполнение призван наш электронный сервис «Проверка контрагентов». Доступ на сайте абсолютно бесплатный в течение 24 часов. Без каких-либо ограничений вы сможете проверить любое количество своих поставщиков и покупателей, в том числе наличие, готовность и статус ИП.

Проверить ИП по ИНН или фамилии бесплатно>>>

В поисковой строке можно указать ИНН, ОГРНИП или фамилию коммерсанта:

Сервис сразу выдаст заключение о благонадежности бизнессмена:

Ниже вы сможете увидеть подробную информацию:

  • Гражданство коммерсанта,
  • Когда и кем открыто ИП (регистрирующий орган),
  • Основной и дополнительные виды деятельности,
  • Регистрация ИП в ПФР.

Также вы можете скачать отчеты о проверке предпринимателя по 27 государственным реестрам и открытым источникам: полное досье проверки на наличие признаков однодневки и отчет о наличии признаков добросовестности.

Советы бухгалтера и юриста помогут снизить неналоговые риски работы с коммерсантом:

На закладке «Лицензии» вы сможете просмотреть полный список лицензий, полученных предпринимателем. Это особенно важно, если деятельность ИП подлежит лицензированию.

На закладке «Связи» можно просмотреть список компаний, в которых проверяемый коммерсант является руководителем или собственником.

На закладке «Проверки», посмотрите, не приостановлена ли деятельность или нет ли у ИП штрафов по результатам проверок.

Сервис позволяет проверить ИП на судебные иски. Если коммерсант участвовал в арбитражных делах в качестве истца, ответчика или третьей стороны, информация будет размещена на закладке «Арбитраж».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *